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公司治理

完善适当的公司治理体制进行运用的基本目的,在于通过创造适当的利益和提生企业价值,以股东为首,对所有的利益相关方的利益持续地做出贡献。

公司治理相关的基本想法

本公司已于2019年3月28日将一部分的业务执行决定权限移交到设有审计等委员会的机构组织,以谋求强化股东会的监督功能、 通过委任董事加快决策的速度,与此同时设置了任命委员会、报酬委员会作为董事会的任意咨询机关。本公司将通过小型马达事业「持续不断地扩大为国际社会做贡献」作为我们的经营理念,并理解到实现我们的经营理念才是本公司存续的意义所在。而本公司的公司治理正是基于支持为了这个经营理念的实现所建立的机构设计、经营管理体系以及为了维持这些功能在经营方面所采取的各项措施。因此,完善适当的公司治理体系,进行运用的基本目的,就是为了通过创造适当的适当利益,提升企业价值,以股东为首,为了全体的利害相关方能持续地获取利益做贡献。对于作为一家股票上市企业的企业治理,我们确实地理解建立和维持如下般的体系是不可或缺的。

  • 经营方面的决策和效率化的业务执行必须明确地区分执行并明确责任的所在。
  • 建立起适当的内部治理体系并确实地执行。
  • 遴选若干名与股东权益不冲突的外部董事,以确保经营监督功能的客观性及其中立性。
  • 我们确实的理解实践企业伦理与遵纪守法,让公司的组织机构得以维持面向社会的公平性,以获得并回应所有利害相关方的信赖与期待是公司治理的基础所在并且将其作为我们的企业文化,由全体员工共享公司治理的基本想法。
  • 应对以股东为首的全体利害相关方,合理、公平、及时且清楚地公开企业信息通过董事会及审计等委员会确保企业及行政的说明责任。

公司治理的体制

董事、董事会及执行委员会与执行董事制度

本公司由熟知经营重要决策、公司的经营环境精通业务的6名公司内部董事以及3名具有独立性的外部董事构成并在执行委员会中执行任务。董事会拥有发挥经营方面的决策以及监督董事会的业务执行状况的核心功能,根据法令规定汇报重要的业务决策的执行及其状况。而在董事会中决定的事项则是经由代表董事以及各个业务执行董事交由执行。董事会除了每个月固定召开一次并因应必要随时召开。公司外部董事都理解自身在董事会中,担负着对整个经营进行监督及建议的任务,为确保及提高经营透明化做出贡献。
除此之外,本公司还导入了执行董事制度,将战略性决策和监督功能集中到董事权限,通过赋予执行董事执行日常业务的权限和承担责任,谋求强化双方的功能。
藉此,在董事会中的报告、审议案件的审议方面,加重了对决策及业务执行的监督的比重,提高其功能性。该执行委员会每月定期召开一次并因应需要随时召开。
不仅如此,本公司也独自地制定了「董事候补人选选任标准」,设置了任命委员会与报酬委员会作为董事会的咨询机构,在任命委员会中,将董事,执行董事等的选派以及报酬等相关事项决定程序予以透明化,谋求强化公司治理体系。